公告日期：2018-07-20

证券代码：833959 证券简称：美心翼申 主办券商：招商证券
重庆美心翼申机械股份有限公司
2018年第一次股票发行方案

（修订稿）

主办券商

（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层）

二〇一八年七月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目 录

声明..................................................................................................................... 1

释义......................................................................................................................... 4

一、公司基本情况................................................................................................. 5

二、股票发行计划................................................................................................. 5

（一）发行目的..................................................................................................... 5

（二）发行对象..................................................................................................... 5

（三）发行价格及定价方法................................................................................. 7

（四）发行数量及金额......................................................................................... 8

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......................................... 8

（六）股东限售安排............................................................................................. 8

（七）募集资金用途............................................................................................. 8

（八）公司募集资金的内部控制和管理措施................................................... 13

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案............................................... 14

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项............................... 14

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况....................... 14

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析....................................... 14
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况.................................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。