公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-016

证券代码：833961 证券简称：通发股份 主办券商：大通证券
通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以电话方式发出
5.会议主持人：刘普大
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于蔡勤余辞去公司董事职务》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年7月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《董监高辞职》公告（公告编号：2019-015）

公告编号：2019-016

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举鄢志杰为公司董事》议案
1.议案内容：

选举鄢志杰女士为公司第二届董事的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司变更注册地址并修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年7月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《公司变更注册地址并修改<公司章程>》公告（公告编号：2019-017）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于2019年7月26日召开2019年第一次临时股东大会，股东大会的基本情况详见股东大会通知。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-016

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司
董事会
2019年7月1日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。