公告日期：2016-11-07

公告编号：2016-041

———————————————————————————证券代码：833961 证券简称：通发传媒 主办券商：大通证券通辽市通发文化传媒股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年11月6日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：刘普大

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

公司已于2016年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表人）共计16

人，持有表决权的股份1000万股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

本次会议由董事会召集，由董事长刘普大先生主持。本次股东大 公告编号：2016-041

———————————————————————————会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议依次讨论并一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1、公司注册地址变更的具体内容如下：

公司注册地址原为：内蒙古自治区通辽市西拉木伦大街西30号

（市宾馆五号会馆）

现变更为：北京市北京市东三环南路甲52号顺迈金钻大厦7楼

2、议案表决结果

同意票代表股数：1000万股，占出席会议有表决权股份总额的

100％；反对票代表股数：0股，占出席会议有表决权股份总额的0％；

弃权票代表股数：0股，占出席会议有表决权股份总额的0％。该议

案获得通过。

3、回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于变更通辽市通发文化传媒股份有限公司名称的议案》

1、根据公司未来的战略发展规划，拟将公司现有名称“通辽市通发文化传媒股份有限公司”现变更为“通发牧业（北京）股份有限公司”

2、议案表决结果

同意票代表股数：1000万股，占出席会议有表决权股份总额的

100％；反对票代表股数：0股，占出席会议有表决权股份总额的0％；

弃权票代表股数：0股，占出席会议有表决权股份总额的0％。该议

案获得通过。

公告编号：2016-041

———————————————————————————3、回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、根据公司名称、注册地址等变更内容将修订本公司《章程》的相应内容。

2、议案表决结果

同意票代表股数：1000万股，占出席会议有表决权股份总额的

100％；反对票代表股数：0股，占出席会议有表决权股份总额的0％；

弃权票代表股数：0股，占出席会议有表决权股份总额的0％。该议

案获得通过。

3、回避表决情况：

无。

三、备查文件

1、《通辽市通发文化传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

2、《通辽市通发文化传媒股份有限公司2016年第四次临时股东

大会会议决议》

特此公告

通辽市通发文化传媒股份有限公司

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