公告日期：2017-04-18

———————————————————————————证券代码：833961 证券简称：通发股份 主办券商：大通证券通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

2016年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月10日 9时00分

结束时间：2017年5月10日11时00分

（五）会议召开方式

本次会议采取现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 ———————————————————————————（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请北京市东易律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于2016年董事会工作报告的议案》

本年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，公司编制了《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司2016年董事会工作报告》

（二）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

本年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，公司编制了《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司2016年监事会工作报告》

（三）审议通过《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

（四）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《公司章程》的有关要求及公司2016年度实际经营情况，公司编制了《2016年财务决算报告》。

（五）审议通过《关于2016年利润分配方案的议案》

由于公司处于高速发展的阶段，为了保障公司的持续经营，暂时不进行利润分配。

——————————————————————————— （六）审议通过《关于2017年财务预算报告的议案》

（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》。

（八）审议通过《关于续聘2017年会计师事务所的议案》

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017

年度财务报告审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡，法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2017年5月10日8时00分

（三）登记地点:公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区东三环南路甲52楼6层7A

联系电话：010-57297253

联系人：孙丽娜

———————————————————————————（二）会议费用：无

五、备查文件目录

1、《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

2、《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

通发高新（北京）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。