公告日期：2017-04-18

公告编号：2017-004

——————————————————————————— 证券代码：833961 证券简称：通发股份 主办券商：大通证券通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

根据《公司法》及本公司章程的规定和程序，通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议于 2017年4月6日通知了各位董事，会议于2017年4月17日在公司会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由公司董事长刘普大先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》，并提

交股东大会审议。

议案内容：《关于2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5票， 反对 0 票； 弃权 0 票。

（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

公告编号：2017-004

——————————————————————————— 表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》，并提交

股东大会审议。

议案内容：《关于2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》,并提交

股东大会审议。

议案内容：根据公司经营发展情况，公司决定2016年度暂不进

行利润分配。

表决结果：同意5票，反对0票； 弃权0票。

（五）审议通过了《关于 2017年度财务预算报告的议案》,并提

交股东大会审议。

议案内容：《关于2017年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》，

并提交股东大会审议。

议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2017-004

——————————————————————————— （八）审议通过《关于续聘2017年会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议

案》。

议案内容：鉴于公司董事会通过的上述议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于2017年5月10日召开2016年年度股东大会，股东大会的基本情况详见股东大会通知。以上第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）项议案均须经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

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