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公告日期：2018-05-22
证券代码：833961 证券简称：通发股份 主办券商：大通证券
通发高新（北京）牧业科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月21日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：刘普大
6、召开情况合法、合规、合章程性说明
公司已于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表人）共计3人，
持有表决权的股份7,025,000股，占公司股份总数的70.25%。
二、议案审议情况
本次会议由董事会召集，由董事长刘普大先生主持。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议依次讨论并一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于2017年董事会工作报告的议案》
本年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，公司编制了《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司2017年董事会工作报告》。
同意票代表股数：7,025,000股，占出席会议有表决权股份总额
的100％；反对票代表股数：0股，占出席会议有表决权股份总额的
0％；弃权票代表股数：0股，占出席会议有表决权股份总额的0％。
该议案获得通过。
回避表决情况：不涉及关联交易事项。
2、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
本年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，公司编制了《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司2017年监事会工作报告》。
同意票代表股数：7,025,000股，占出席会议有表决权股份总额
的100％；反对票代表股数：0股，占出席会议有表决权股份总额的
0％；弃权票代表股数：0股，占出席会议有表决权股份总额的0％。
该议案获得通过。
回避表决情况：不涉及关联交易事项。
3、审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》
同意票代表股数：7,025,000股，占出席会议有表决权股份总额
的100％；反对票代表股数：0股，占出席会议有表决权股份总额的
0％；弃权票代表股数：0股，占出席会议有表决权股份总额的0％。
该议案获得通过。
回避表决情况：不涉及关联交易事项。
4、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《公司章程》的有关要求及公司2017年度实际经营情况，公司编制了《2017年财务决算报告》。
同意票代表股数：7,025,000股，占出席会议有表决权股份总额
的100％；反对票代表股数：0股，占出席会议有表决权股份总额的
0％；弃权票代表股数：0股，占出席会议有表决权股份总额的0％。
该议案获得通过。
回避表决情况：不涉及关联交易事项。
5、审议通过《关于2017年利润分配方案的议案》
由于公司处于高速发展的阶段，为了保障公司的持续经营，暂时不进行利润分配。
同意票代表股数：7,025,000股，占出席会议有表决权股份总额
的100％；反对票代表股数：0股，占出席会议有表决权股份总额的
0％；弃权票代表股数：0股，占出席会议有表决权股份总额的0％。
该议案获得通过。
回避表决情况：不涉及关联交易事项。
6、审议通过《关于2018年财务预算报告的议案》
同意票代表股数：7,025,000股，占出席会议有表决权股份总额
的100％；反对票代表股数：0股，占出席会议有表决权股份总额的
0％；弃……
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