公告日期：2018-08-02

公告编号：2018-022
证券代码：833961 证券简称：通发股份 主办券商：大通证券
通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
公司设立全资子公司通发润邦（北京）科技有限公司，注册地为北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号区，注册资本为人民币2,000,000.00元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
本次对外投资不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况
2018年8月1日召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过《关于追认设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，将此议案提交股东大会审议。

公告编号：2018-022
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资需在当地工商行政管理局办理工商登记手续。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域。
本次对外投资涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：通发润邦（北京）科技有限公司
注册地：通发润邦（北京）科技有限公司
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售润滑油、润滑脂、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车配件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
通发高新（北京 2,000,000 货币 认缴 100%

牧业科技股份有
限公司

公告编号：2018-022
三、对外投资协议的主要内容
通发润邦（北京）科技有限公司注册资本为200万元，为公司的全资子公司。四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资是公司经营管理及业务整合的需要，将有助于公司拓展市场、提高公司盈利能力和在区域市场的竞争力和影响力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，预计全资子公司正式设立并展开经营之后，亦存在市场开发、业务拓展等因素上导致的市场风险、政策风险和经营管理风险。公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局具有积极意义，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。
五、备查文件目录
《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司
董事会

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