公告日期：2018-05-22

公告编号：2018-015

——————————————————————————— 证券代码：833961 证券简称：通发股份 主办券商：大通证券通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司2017年年度股

东大会于2018年5月21日审议并通过：选举刘普大先生、宋冲女士、

李民先生、邱荣华先生、杨蕊女士为第二届董事会董事，董事任期三年，任期期限自2017年年度股东大会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开于20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股

东3人，持有公司股份7,025,000股，占公司股份总数的70.25%，

会议由刘普大先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票代表股数：7,025,000股，占出席会议有表决权股份总额

的100％；反对票代表股数：0股，占出席会议有表决权股份总额的

0％；弃权票代表股数：0股，占出席会议有表决权股份总额的0％。

该议案获得通过。

(二)被任免董监高的基本情况

该任命董事刘普大持有公司股份4,000,000股，占公司股本的

40.00%。

公告编号：2018-015

——————————————————————————— 该任命董事宋冲持有公司股份2,412,500股，占公司股本的24.125%。

该任命董事邱荣华持有公司股份612,500股，占公司股本的

6.125%。

该任命董事李民持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事杨蕊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

上述被任命董事均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情况，不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职的原因

换届

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

本次董事任免是根据《公司法》及《公司章程》的规定的正常换届，不会导致公司董事会成员人员低于法定最低人数，不会对公司治理产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

换届后，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

二、 备查文件目录

1、《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司2017年年度股东

大会决议》

特此公告

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

董事会

2018年5月22日

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