公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-019

证券代码：833961 证券简称：通发股份 主办券商：大通证券
通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘普大
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数7,025,000股，占公司有表决权股份总数的 70.25%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于蔡勤余女士辞去公司董事》议案
1.议案内容：
关于蔡勤余女士辞去公司董事职务的议案。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-019

同意股数 7,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《选举鄢志杰女士为公司新任董事》议案
1.议案内容：
选举鄢志杰女士为公司第二届董事。
2.议案表决结果：

同意股数 7,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《公司变更注册地址并修改<公司章程>》议案
1.议案内容：
关于公司变更注册地址并修改<公司章程>的议案
2.议案表决结果：

同意股数 7,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-019

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。