公告日期：2020-04-20

证券代码：833961 证券简称：通发股份 主办券商：大通证券
通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十五条 股东大会是公司的 第三十五条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计 （一）决定公司经营方针和投资计
划; 划;

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担任任的董事、监事，决定有关董事监事的 的董事、监事，决定有关董事监事的报
报酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告; （三）审议批准董事会的报告;

（四）审议批准监事会的报告; （四）审议批准监事会的报告;

（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预算
算方案、决算方案; 方案、决算方案;

（六）审议批准公司利润分配方案 （六）审议批准公司利润分配方案和
和弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资本
本作出决议； 作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议; （八）对发行公司债券作出决议;

（九）对公司合并、分立、解散和 （九）对公司合并、分立、解散和清

清算或者变更公司形式作出决议 算或者变更公司形式作出决议;

（十）修改公司章程; （十）修改公司章程;

（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议; 务所作出决议;

（十二）审议批准第三十六条规定的 （十二）审议批准第三十六条规定的
担保事项; 担保事项;

（十三）审议公司单独或一个会计年 （十三）审议公司单独或一个会计年度内购买、出售重大资产超过公司最近 度内购买、出售重大资产超过公司最近
一期经审计总资产 30%的事项； 一期经审计总资产 30%的事项；

（十四）审议股权激励计划； （十四）审议批准关于下一年度日常
（十五）审议法律、法规和公司章程 性关联交易总额的预计，审议批准单笔规定应当由股东大会决定的其他事项。 偶发性关联交易；

（十五）审议股权激励计划;

（十六）审议法律、法规和公司章程
规定应当由股东大会决定的其他事项。

第三十六条 公司下列对外担保行 第三十六条 公司下列对外担保行
为，须在董事会审议通过后提交股东大 为，须在董事会审议通过后提交股东大
会审议通过。 会审议通过。

（一）公司及其控股子公司的对外 （一）公司及其控股子公司的对外
担保总额,达到或者超过最近一期经审 担保总额,达到或者超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; 计净资产的 50%以后提供的任何担保;
（二）公司的对外担保总额达到或 （二）为资产负债率超过 70%的担
者超过最近一期经审计总资产的 30%以 保对象提供的担保;

后提供的任何担保; （三）单笔担保额超过公司最近一
（三）为资产负债率超过 70%的担 期经审计净资产 10%的担保；

保对象提供的担保; （四）按照担保金额连续 12 个月
（四）单笔担保额超过公司最近一 累计计算原则，超过公司最近一期经审
期……
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