公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-017

证券代码：833963 证券简称：安澳智能 主办券商：兴业证券
安澳智能系统（南京）股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月28日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-017

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省南京市江宁区临麒路39号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名吉实为公司第二届监事会监事的议案》

因公司现任监事黄琥先生辞去公司监事职务，公司监事会人数低于《公司章程》规定人数。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，经监事会提议，提名吉实先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

吉实，男，出生于1972年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996年8月至2004年5月，于江苏省糖烟酒公司任直营部经理；2004年6月至2010年10月，于昆山统一企业食品有限公司南京销售部任销售主管；2010年11月至2013年1月，于南京苏馨源贸易有限公司任销售经理；2013年2月至今，于安澳智能系统（南京）股份有限公司任销售经理。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、法人股东应由其法定代表亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

公告编号：2019-017

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。
（二）登记时间：2019年6月28日上午09:00-10:00
（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王正，联系电话：025-68177366
（二）会议费用：自理
（三）临时

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《安澳智能系统（南京）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》（二）董事会关于同意召开临时股东大会补选监事的确认意见

安澳智能系统（南京）股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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