公告日期：2017-07-12

公告编号： 2017-024

证券代码： 833965 证券简称： 科创股份 主办券商： 国海证券

广西科创机械股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广西科创机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

十四次会议于 2017 年 7 月 12 日上午 9:00 以现场召开的方式在公司

会议室召开，公司已于 2017 年 7 月 6 日以电话形式通知了全体董事。

会议由董事长谢健主持， 应出席本次会议的董事 7 人，实际出席会议

的董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机

械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份有限公司董事会议事规

则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、 审议了《关于向桂林银行股份有限公司玉林分行贷款暨公司

资产抵押的议案》

议案内容： 公司近期拟向桂林银行股份有限公司玉林分行申请贷

款授信额度 3000 万元， 授信期限三年， 该银行首次放贷流动资金贷

公告编号： 2017-024

款 1600 万元，单笔用款不超过 12 个月， 该笔借款拟全部作为公司采

购原材料等日常经营周转之用， 具体条款以与银行签订的合同为准。

公司拟将坐落于玉林市玉州区岭塘工业园区内：玉林市房权证玉房字

2015009083 号、玉林市房权证玉房字 2015009086 号、玉林市房权证

玉房字 2015009087 号、玉林市房权证玉房字 2015009088 号房产证以

及玉国用（ 2015）第 000582 号、玉国用（ 2015）第 000583 号的土地

证作为抵押担保， 并以公司存放在玉林市玉柴仓储服务有限责任公司

的存货作滚动质押，同时由公司实际控制人谢健、郭梅、董事梁振华

以及关联人禤碧莉、梁森、杨珍提供连带责任担保。

回避表决情况：本议案涉及的董事谢健、郭梅、梁振华为关联方，

需回避表决；谢健与董事谢源源是父子关系，谢源源需回避表决；郭

梅和董事梁毅是母子关系，梁毅需回避表决。本议案有表决权的董事

不足法定人数，本议案径行提交股东大会审议。

提交股东大会表决情况：本议案需提交 2017 年第三次临时股东

大会审议。

2、审议通过了《关于公司为广西中小企业信用担保有限公司提

供反担保的议案》

议案内容： 公司拟将自有房产及存放在玉林市玉柴仓储服务有限

责任公司的存货抵押给广西中小企业信用担保有限公司。公司向桂林

银行股份有限公司玉林分行以自有资产抵押借款金额 1600 万元， 广

西中小企业信用担保有限公司为该借款提供保证； 公司将自有房产及

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存放在玉林市玉柴仓储服务有限责任公司的存货抵押给广西中小企

业信用担保有限公司，为其对本公司的借款担保提供反担保。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案需提交 2017 年第三次临时股东

大会审议。

3、审议通过了《 关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会

的议案》

议案内容：拟提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会审议 《 关

于向桂林银行股份有限公司玉林分行贷款暨公司资产抵押的议案》、

《 关于公司为广西中小企业信用担保有限公司提供反担保的议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

三、备查文件

《广西科创机械股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日
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