公告日期：2017-07-06

公告编号： 2017-020

证券代码： 833965 证券简称： 科创股份 主办券商： 国海证券

广西科创机械股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广西科创机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

十三次会议于 2017 年 7 月 5 日上午 9:00 以现场召开的方式在公司会

议室召开，公司已于 2017 年 6 月 29 日以电话形式通知了全体董事。

会议由董事长谢健主持， 应出席本次会议的董事 7 人，实际出席会议

的董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机

械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份有限公司董事会议事规

则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、 审议通过了《关于向广西陆川柳银村镇银行股份有限公司贷

款暨子公司资产抵押的议案》。

议案内容： 本公司向广西陆川柳银村镇银行股份有限公司申请流

动资金贷款 490 万元，并签订了《人民币借款合同》，贷款期限 12 个

公告编号： 2017-020

月，利率 5.075%，起止日期：从 2017 年 5 月 25 日至 2018 年 5 月 24

日。 本公司的全资子公司广西玉林市中柴机械有限公司以坐落于陆川

县珊罗镇六燕村的土地使用权[陆国用(2012)第 0334 号]作抵押担保，

同时广西玉林市中柴机械有限公司提供连带责任担保。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

提交股东大会表决情况： 本议案需提交 2017 年第二次临时股东

大会审议。

2、 审议了《关于公司及子公司为公司董事长谢健银行贷款提供

关联担保的议案》

议案内容： 科创股份实际控制人之一、董事长谢健向广西陆川柳

银村镇银行股份有限公司申请流动资金贷款 120 万元，贷款期限 12

个月，利率 6.09%，从 2017 年 6 月 29 日至 2018 年 6 月 29 日。 该借

款合同约定， 该笔借款全部为本公司采购原材料等日常经营周转之用。

本公司作为保证人提供保证担保， 本公司全资子公司广西玉林市

中柴机械有限公司以坐落于陆川县珊罗镇六燕村的土地使用权[陆国

用(2012)第 0334 号]作抵押担保； 自然人禤碧莉、梁森、郭梅、梁振

华、杨珍作为共同借款人。

回避表决情况： 董事谢健为关联方，需回避表决；董事谢源源与

谢健为父子关系，需回避表决；董事郭梅与谢健是一致行动人，需回

避表决；董事梁毅与郭梅是母子关系，需回避表决。 本议案有表决权

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的董事不足法定人数， 本议案径行提交股东大会审议。

提交股东大会表决情况： 本议案需提交 2017 年第二次临时股东

大会审议。

3、 审议通过了《 关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会

的通知》。

议案内容： 拟提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会审议 《关

于向广西陆川柳银村镇银行股份有限公司贷款暨子公司资产抵押的

议案》、 《关于公司及子公司为公司董事长谢健银行贷款提供关联担保

的议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

三、备查文件

《广西科创机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 6 日
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