公告日期：2018-02-01

广西科创机械股份有限公司 公告编号：2018-011

证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司

关于变更会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司更换会计师事务所的原因

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、负责的工作精神。公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队连续三年为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2018年 1月15日召开第二届董事会第二次会议，审议

通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：5 票赞成，0票

反对；0 票弃权。议案不涉及关联交易，无回避表决。公司于 2018年

1月31日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变

广西科创机械股份有限公司 公告编号：2018-011

更会计师事务所的议案》。表决结果：同意股数38,786,400股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0.00%，议案不涉及关联交易，无回避表决。

三、新任会计师事务所的情况

名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码： 91320200078269333C

执行事务合伙人：张彩斌

主要经营场所：无锡市新区龙山路4号C幢303室

成立日期：2013年 09月 18日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有经财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务的许可证。 董事会认为，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业执业团队和众多上市及大型企业的审计经验，可以胜任公司财务审计工作，并能满足公司未来审计工作的需要。此次审计机构的更换不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件目录

广西科创机械股份有限公司 公告编号：2018-011

（一）经与会股东及股东代表签字确认的《广西科创机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

（二）经与会董事签字确认的《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2018年2月1日

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