公告日期：2017-11-17

公告编号： 2017-033

证券代码： 833965 证券简称： 科创股份 主办券商： 国海证券

广西科创机械股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广西科创机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

十六次会议于 2017 年 11 月 17 日上午 9:00 以现场召开的方式在公司

会议室召开，公司已于 2017 年 11 月 12 日以电话形式通知了全体董

事。会议由董事长谢健主持， 应出席本次会议的董事 7 人，实际出席

会议的董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科

创机械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份有限公司董事会议

事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、 审议通过了《关于对外投资控股子公司南京鑫而耐精密机械

有限公司股权转让的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

议案内容：2017 年 1 月 4 日公司第一届董事会第十一次会议通过

《关于设立控股子公司南京鑫而耐精密机械有限公司的议案》， 公司

公告编号： 2017-033

与陈华共同出资设立控股子公司南京鑫而耐精密机械有限公司，注册

地为南京市，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中公司认缴出

资人民币 1,800,000.00 元（目前实缴出资额 0 元），占注册资本的

60.00%，陈华认缴出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本的 40.00%。

2017 年 1 月 11 日， 公司及股东陈华完成南京鑫而耐精密机械有限公

司工商注册登记手续并领取营业执照。 现公司根据发展战略规划，拟

将公司占南京鑫而耐精密机械有限公司注册资本 60.00%的股权转让

给陈华， 该股权转让后公司无需再履行对南京鑫而耐精密机械有限公

司认缴出资人民币 1,800,000.00 元的出资义务， 由陈华全部认缴注

册资本人民币 3,000,000.00 元并承担出资义务。

表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

三、备查文件

《广西科创机械股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日

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