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公告日期：2018-01-04
公告编号：2018-002
证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券
广西科创机械股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广西科创机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年1月4日上午9:00以现场召开的方式在公司会议室召开。全体董事共同推举谢健先生主持会议，出席本次会议的董事5人。公司监事及其他高级管理人员参加本次会议。
二、会议审议议案及表决情况
全体与会董事以现场记名投票表决的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
议案内容：选举谢健先生为公司第二届董事会董事长，任职期限为 2018年 1月 4 日至 2021年 1月 4 日。谢健先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
表决结果：5票同意、0 票反对 、0票弃权。本议案不涉及回避
表决的情形。
公告编号：2018-002
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
议案内容：聘任谢源源先生为公司总经理，任职期限为 2018年
1月 4 日至 2021年 1月 4 日。谢源源先生不属于《关于对失信主
体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
表决结果：5票同意、0 票反对 、0票弃权。本议案不涉及回避
表决的情形。
3、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
议案内容：聘任郭梅女士为公司财务负责人，任职期限为 2018年
1月 4 日至 2021年 1月 4 日。郭梅女士不属于《关于对失信主体
实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
表决结果：5票同意、0 票反对 、0票弃权。本议案不涉及回避
表决的情形。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
议案内容：聘任陈玉女士为公司董事会秘书，任职期限为 2018
年 1月 4 日至 2021年 1 月4日。
表决结果：5票同意、0 票反对 、0票弃权。本议案不涉及回避
表决的情形。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
议案内容：聘任郭梅女士、梁振华先生为公司副总经理，任职期限为 2018年 1月 4日至 2021年 1月 4 日。郭梅女士、梁振华先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定 公告编号：2018-002
的失信联合惩戒对象。
表决结果：5票同意、0 票反对 、0票弃权。本议案不涉及回避
表决的情形。
三、备查文件
《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》特此公告。
广西科创机械股份有限公司
董事会
2018年1月4日
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