公告日期：2018-06-06

广西科创机械股份有限公司 公告编号：2018-024

证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司

关于向中国工商银行玉林分行申请信用贷款暨关联

担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

本公司与谢健、郭梅、梁振华于广西科创机械股份有限公司会议

室签订协议，交易标的为公司向中国工商银行玉林分行申请信用贷款

提供担保。

（二）关联方关系概述

根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统

相关规则以及公司相关制度的规定，因公司经营发展需要，公司拟向

中国工商银行玉林分行申请信用贷款 200.00 万元，具体获准授信额

度以银行审批为准，由公司控股股东、实际控制人谢健、郭梅及其配

偶禤碧莉、梁森，股东梁振华及其配偶杨珍提供连带保证担保。

（三） 表决和审议情况

广西科创机械股份有限公司 公告编号：2018-024

公司第二届董事会第四次会议审议了《关于向中国工商银行玉

林分行申请信用贷款暨关联担保的议案》，由于董事谢健、郭梅、梁

振华与本议案有关联，董事梁毅与郭梅是母子关系、董事谢源源与谢

健是父子关系，故谢健、郭梅、梁毅、谢源源、梁振华均需回避表决。

本议案需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议通过。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/

名称

注册

资本

住所 企业类型

（如适用）

法定代表人

（如适用）

主营业务

禤碧莉、谢健

广西玉林市欧

景嘉园1A502

郭梅、梁森

广西玉林市欧

景嘉园1B503

梁振华、杨珍

广西玉林市玉

州区天桥东路1

号

（二）关联关系

1、谢健为公司实际控制人之一、董事长，禤碧莉与谢健是夫妻

关系；

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2、郭梅为公司实际控制人之一、董事、财务总监、副总经理，

梁森与郭梅是夫妻关系；

3、梁振华是公司股东、董事、副总经理，杨珍与梁振华是夫妻

关系。

三、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向中国工商银行玉林分行申请信用贷款

200.00 万元，年利率不超过 8%，贷款期限为 6个月。为保障公司借

款的实现，公司实际控制人谢健、郭梅，股东梁振华以及关联人禤碧

莉、梁森、杨珍作为保证人提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司

利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是关联方无偿为公司贷款

提供担保，无定价要求，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司

的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公

司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因

上述关联交易而对关联方产生依赖。

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六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广西科创机械股份有限公司第二

届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2018年6月6日

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