公告日期：2018-01-04

公告编号：2018-006

证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、公司监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临

时股东大会于2018年1月3日审议并通过：

任命何海平先生、杨中玮先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事甘小燕女士共同组成公司第二届监事会监事，任期三年。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

7人。到会人持有公司股份 44,734,900股，占股份总数的81.34%，

会议由谢健先生主持。

以上决议表决情况为：

《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事成员并提请股东大会审议的议案》同意股数44,034,900股，占本次股东大会有表决 公告编号：2018-006

权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

2、第二届监事会主席选举情况

公司第二届监事会第一次会议于2018年1月4日审议并通过：

任命何海平先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。

本次会议通知于2017年12月23日以电话和电子邮件的方式发出。

会议应到监事3名，实到监事3名，会议由何海平先生主持。

以上决议表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免监事的基本情况

该任命监事会主席何海平先生持有公司股份100,000股，占公司股本的0.18%。

该任命监事杨中玮持有公司股份600,000股，占公司股本的1.09%。

该任命职工监事甘小燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经查询，新任命的监事都不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，正常换届。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

公告编号：2018-006

本次换届选举后，公司监事会成员人数符合《公司章程》关于对其人数的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《广西科创机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》

《广西科创机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广西科创机械股份有限公司

监事会

2018年1月4日

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