公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-008

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证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

会议于2018年1月31日10:00召开，会期半天。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月29日。股权登记日下午收市

公告编号：2018-008

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时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股

东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖

出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露义务负责人。

(七)会议地点

广西科创机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

议案一：审议《关于变更会计师事务所的议案》。

上述议案内容详见公司于2018年1月15日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》

（公告编号：2018-007）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人

股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签

署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法

人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位

营业执照复印件，股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次

会议的 ，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的

授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用

公告编号：2018-008

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信函或者传真方式、上门方式进行登记，但不接受电话登记。

(二)登记时间: 2018年1月31日8:30-9:30

(三)登记地点: 广西科创机械股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：董事会秘书陈玉

联系电话：0775-2339880 / 13977592626

传真：0775-2339880

联系地址：广西玉林市玉州区岭塘工业园区

(二)会议费用

本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广西科创机械股份有限公司

董事会

2018年1月15日

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