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公告日期：2018-05-14
广西科创机械股份有限公司 公告编号： 2018-021
证券代码： 833965 证券简称： 科创股份 主办券商： 国海证券
广西科创机械股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间： 2018年5月10日
2、会议召开地点： 广西科创机械股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人： 谢健先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有
表决权的股份41,913,600股，占公司股份总数的76.21%。公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
广西科创机械股份有限公司 公告编号： 2018-021
二、议案审议情况
（一）审议通过《 关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,913,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。
（二）审议通过《 关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,913,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。
（三）审议通过《 关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,913,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。
广西科创机械股份有限公司 公告编号： 2018-021
（四）审议通过《 关于 2017 年度财务报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,913,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。
（五）审议通过《 关于 2018 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,913,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。
（ 六）审议通过《 关于 2017 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
详见公司于 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
（ http://www.neeq.com.cn） 发布的《第二届董事会第三次会议决议
公告》（公告编号为： 2018-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,913,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
广西科创机械股份有限公司 公告编号： 2018-021
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。
（ 七）审议通过《 关于预计 2018 年度关联交易的议案》
1.议案内容
详见公司于 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
（ http://www.neeq.com.cn） 发布的《第二届董事会第三次会议决议
公告》（公告编号为： 2018-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 3,827,200 股，占本次股东大会有表决权股……
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