公告日期：2018-06-06

公告编号： 2018-023

1 / 2

证券代码： 833965 证券简称： 科创股份 主办券商： 国海证券

广西科创机械股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广西科创机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

四次会议于 2018 年 6 月 5 日上午 9:00 以现场召开的方式在公司会议

室召开，公司已于 2018 年 6 月 1 日通知了全体董事。会议由董事长

谢健主持， 应出席本次会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机械股份有限公

司章程》和《广西科创机械股份有限公司董事会议事规则》的有关规

定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一） 审议通过了《 关于向中国工商银行玉林分行申请信用贷款

暨关联担保的议案》，本议案需提交股东大会审议通过。

1、议案内容： 议案详情请参见《关于向中国工商银行玉林分行

申请信用贷款暨关联担保的公告》（公告编号： 2018-024）。

公告编号： 2018-023

2 / 2

2、 表决结果： 本议案涉及关联交易，董事谢健、郭梅、梁振华、

谢源源、梁毅均回避表决，本议案径行提交股东大会审议。

（二） 审议通过了《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会

的议案》。

议案内容：公司董事会提议 2018 年 6 月 22 日召开公司 2018 年

第三次临时股东大会审议如下议案：《 关于向中国工商银行玉林分行

申请信用贷款暨关联担保的议案》

1、 表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

2、 .回避情况：本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的 《 广西科创机械股份有限公司第二届董事

会第四次会议决议》

特此公告！

广西科创机械股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。