公告日期：2017-07-24

公告编号： 2017-026

证券代码： 833965 证券简称： 科创股份 主办券商： 国海证券

广西科创机械股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间： 2017年7月22日

2、会议召开地点： 广西科创机械股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人： 谢健先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有

表决权的股份44,734,900股，占公司股份总数的81.34%。公司董事、

监事、高级管理人员列席了本次会议。

公告编号： 2017-026

二、议案审议情况

（一）审议通过《 关于向广西陆川柳银村镇银行股份有限公司贷

款暨子公司资产抵押的议案》

1.议案内容

详见公司于 2017 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统

（ http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《 第一届董事会

第十三次会议决议公告》（公告编号： 2017-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 44,734,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项， 无需回避表决。

（ 二）审议通过《关于公司及子公司为公司董事长谢健银行贷款

提供关联担保的议案》

1.议案内容

详见公司于 2017 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统

（ http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《第一届董事会

第十三次会议决议公告》（公告编号： 2017-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,648,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号： 2017-026

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

公司股东谢健、郭梅、梁振华为关联方，需回避表决。

二、备查文件目录

（一）《 广西科创机械股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决

议》

特此公告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2017年7月24日
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