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公告日期：2017-12-18
公告编号： 2017-034
证券代码： 833965 证券简称： 科创股份 主办券商： 国海证券
广西科创机械股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广西科创机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十七次会议于 2017 年 12 月 18 日上午 9:00 以现场召开的方式在公司
会议室召开，公司已于 2017 年 12 月 13 日以电话形式通知了全体董
事。会议由董事长谢健主持， 应出席本次会议的董事 7 人，实际出席
会议的董事 7 人，公司监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》、《广西科创机械股份有限公司章程》和《广西科创机械
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
全体与会董事以现场记名投票表决的方式，审议了以下议案：
1、 审议通过了《关于提名公司第二届董事会成员并提请股东大
会审议的议案》，本议案需提交股东大会审议。
议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》
公告编号： 2017-034
和《公司章程》的有关规定，公司股东提名谢健、郭梅、梁振华、谢
源源、梁毅为公司第二届董事会董事成员，任期三年，自股东大会审
议通过之日起计算。
董事成员简历如下：
谢健先生：中国国籍，无境外永久居留权， 1957 年 11 月出生，
毕业于广西大学，大专学历，高级经济师。 1981 年 1 月份起在广西
玉柴机器股份有限公司参加工作。 1983 年 9 月份到广西广播电视大
学继续进修企业管理及工业会计双专业。 1986 年至 1991 年在广西玉
柴股份有限公司工作并分别担任车间主任、企管办主任、供应处处长
等职务。 1997 年 4 月至 2012 年 3 月，任玉林市中龙机械配件有限公
司执行董事， 2007 年 9 月至 2014 年 12 月，担任科创有限执行董事、
总经理； 2015 年至今担任科创股份公司董事长。
郭梅女士：中国国籍，无境外永久居留权， 1961 年 1 月出生，
大专学历。 1978 年 10 月至 1987 年 1 月在玉林市氮肥厂工作， 1987
年 2 月至 1994 年 6 月在玉林市纺织印染厂工作， 2012 年 3 月至 2014
年 6 月任玉林市中龙机械配件有限公司监事， 2013 年 7 月，玉林市
宇科机械有限公司担任执行董事。 2007 年 9 月至 2014 年 12 月，担
任科创有限公司副总经理； 2015 年 1 月至今，担任科创股份公司董
事、副总经理、财务总监。
梁振华先生：中国国籍，无境外永久居留权， 1968 年 7 月出生，
公告编号： 2017-034
毕业于四川建筑材料工业学院，本科学历。 1992 年 7 月在广西琴鸟
机械厂担任技术员。 1995 年 8 月至 2001 年 3 月任冯氏机械有限公司
技术总工。 2001 年 4 月至 2007 年 9 月任玉林市宇科机械有限公司技
术质量总工程师。 2007 年 10 月至 2014 年 12 月，担任有限公司副总
经理。 2015 年 1 月至今，担任科创股份公司董事、副总经理。
谢源源先生：中国国籍，无境外永久居留权， 1984 年 4 月出生，
毕业于广西财经大学会计系，大专学历。 2009 年 9 月至 2014 年 12
月，担任科创有限总经理助理； 2015 年 1 月至今，担任科创股份公
司董事、总经理。
梁毅先生：中国国籍，无境外永久居留权， 1983 年 9 月出生，毕
业于广西财经大学会计系，大专学历。 2009 年 9 月至 2014 年 12 月，
担任科创有限总经理助理； 2015 年 1 月至今，担任科创股份公司董
事。
表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
该议案不存在回避表决情形。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
议案内容： 原公司章程第一百零五条“董事会由七名董事组成”
修改为“董事会由五名董事组成”。
表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
该议案不存在回避表决情形。
3、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的
公告编号： 2017-034
议案》。
议案内容：公司拟于 2018 年 1 月 3 日在公司会议室召开 2018 年
第一次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果： 7 票同意； 0 票反对……
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