公告日期：2017-12-18

公告编号： 2017-035

证券代码： 833965 证券简称： 科创股份 主办券商： 国海证券

广西科创机械股份有限公司

2017 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广西科创机械股份有限公司（以下简称“ 公司” ） 2017年第一次

职工代表大会于2017年12月18日上午9:00以现场召开的方式在公司

会议室召开。公司应到职工代表45人，实到代表45人。会议由何海平

先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容： 公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会提名职工代表甘小燕担

任公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监

事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

甘小燕的简历如下：

甘小燕女士， 1989 年 12 月出生，中国国籍，大专学历，毕业于

公告编号： 2017-035

广西桂林理工大学。 2006 年 8 月至 2012 年 12 月，历任有限公司排

气管质检员、生产调度、生产科副科长、销售科副科长； 2013 年 1

月至 2014 年 12 月，担任有限公司生产经营部副部长； 2015 年 1 月

至今，担任科创股份公司职工监事、生产经营部副部长。

经查询，甘小燕不属于失信联合惩戒对象。

表决结果： 45 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

三、备查文件

《广西科创机械股份有限公司 2017 第一次职工代表大会会议决

议》

特此公告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日

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