公告日期：2019-04-18

证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券
广西科创机械股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的惠金律师事务所李素红律师。
（七）会议地点
广西科创机械股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
公司董事长郭梅代表董事会对2018年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
公司监事会主席何海平代表监事会对2018年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
（三）审议《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》
公司对2018年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了2018年年度报告及年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

公司2018年度财务报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏公W【2019】A507号标准无保留意见的审计报告，公司以此为基础编制2018年度财务决算报告。
（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于2018年年度利润分配方案的议案》

根据江苏公证天业会计师事务所（苏公W【2019】A507号）审计报告，截止2018年12月31日公司未分配利润为-25,594,203.47元，资本公积7,497,733.97元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展的安排，公司预计2019年度关联交易金额不超过人民币4040万元：其中，因银行贷款继续存在预计关联方为公司提供担保4010万元；其他日常性关联交易事项预计2019年发生交易金额不超过30万元。
（八）审议《关于终止转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

因公司出于战略调整等因素考虑，公司与2018年12月14日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》并披露了《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040），将全资子公司广西玉林市中柴机械有限公司100%的股权以211.80万元转让给自然人谢健，并由谢健履行相关股权的出资义务。现由于谢健个人原因，并鉴于上述股权转让尚未正式履行，且亦未办理工商等相关变更登记备案手续，故经双方友好协商，终止上述股权转让。终止后，各方不再继续履行股权转让相关事项，公司
仍将持有全资子公司中柴公司100%的股权。
（九）审议《关于继续聘任江苏公证天业会计师事务所为2019年度审计机构的议案》

公司2018年度财务审计工作聘请了江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。