公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-008
证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券
广西科创机械股份有限公司

关于终止转让全资子公司股权暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司出于战略调整等因素考虑，公司于2018年12月14日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》并披露了《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040），将全资子公司广西玉林市中柴机械有限公司100%的股权以211.80万元转让给自然人谢健，并由谢健履行相关股权的出资义务。现由于谢健个人原因，并鉴于上述股权转让尚未正式履行，且亦未办理工商等相关变更登记备案手续，故经双方友好协商，终止上述股权转让。终止后，各方不再继续履行股权转让相关事项，公司仍将持有全资子公司中柴公司100%的股权。
（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议于2019年4月18日审议通过了《关于终止转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事谢健、谢源源回避表决。根据公司《关联交易管理制度》，本议案需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2019-008
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：谢健

住所：广西玉林市欧景花园
（二）关联关系

谢健是公司控股股东、实际控制人之一，担任公司董事，同时也是全资子公司广西玉林市中柴机械有限公司法定代表人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次终止交易的全资子公司股权价格根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字（2018）第2-1273号《广西科创机械股份有限公司拟进行股权转让所涉及的广西玉林市中柴机械有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》，最终确定交易价格为人民币211.8万元。本次交易未发生资金往来及股权交割，公司与交易对方协商一致，终止本次交易事项。
四、交易协议的主要内容

经交易双方协商一致，广西科创机械股份有限公司终止向谢健转让全资子公司广西玉林市中柴机械有限公司100%的股权，由公司股东大会批准并经各方签字后生效。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
本次终止股权转让事项系公司与控股股东协商一致确定的，不会对公司长远发展产生影响，亦不会损害其他股东的利益。

公告编号：2019-008
六、备查文件目录

（一）《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第九次会议》

（二）公司与谢健签署的《股权转让终止协议》

广西科创机械股份有限公司
董事会
2019年4月18日

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