公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-020

证券代码：833967 证券简称：万极科技 主办券商：华创证券

深圳市万极科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2021 年 2020 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

公司拟向中国银行股份 35,000,000 35,000,000

有限公司深圳布吉支行

申请银行综合授信额度

累计不超过 3500 万元。

其他 张锋先生、孔新华女士

及全资子公司惠州市万

极新材料科技有限公司

为上述银行贷款提供

3,500 万元担保

合计 - 35,000,000 35,000,000 -

（二） 基本情况

公告编号：2021-020

1、 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型

张锋 广东省深圳市罗湖区太白 自然人

路松泉山庄 6 栋 507

孔新华 广东省深圳市罗湖区太白 自然人

路松泉山庄 6 栋 507

惠州市万极新材料科技有 惠州市大亚湾经济技术开 有限责任公司

限公司 发区西区科技工业园

2、 关联关系

1、张锋先生为深圳市万极科技股份有限公司公司董事长、实际控制人；公司董事及股东之一，持有公司 45.68%的股份。

2、孔新华女士为深圳市万极科技股份有限公司公司副董事长、董事；是公司实际控制人之配偶，持有公司 23.60%的股份。

3、惠州市万极新材料科技有限公司为公司的全资子公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于预计 2021 年
度日常性关联交易的议案》。表决结果：关联董事张锋、孔新华、孔新丽回避表决，有表决权的董事人数不足法定人数，该议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议，经股东大会审议批准后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司关联方为公司银行贷款及授信提供担保，公司无需向关联方支付对价及其他费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公告编号：2021-020

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2021 年度，为解决公司扩大业务量和日常经营中资金流不足的问题，公司预计接受张锋先生与孔新华女士、全资子公司惠州市万极新材料科技有限公司共同提供的不超过 3500 万元的担保。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交……
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