公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-019

证券代码：833967 证券简称：万极科技 主办券商：华创证券
深圳市万极科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10 点 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-019

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833967 万极科技 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东信达律师事务所王茜律师。
（七）会议地点

深圳市罗湖区清水河一路深业进元大厦 1 座 1303 室

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2020年度董事会工作情况。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2020 年度工作情况。
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

详见公司2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《万极科技：2020 年年度报告》，（公告编号：2021-021）、《万极科技：2020 年年度报告摘要》，（公告编号：2021-022）。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》

公司已经完成2020年度各项财务工作，结合2020年度的工作以及2021年经营计划，编制了2021年度财务预算方案。
（六）审议《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

公司根据经营发展需要及银行融资的规划，拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请银行综合授信额度累计不超过 3500 万元。张锋先生、孔新华女士及全资子公司惠州市万极新材料科技有限公司为上述银行贷款提供编号为《2018

公告编号：2021-019

圳中银布保额字第 00036A 号》最高额保证合同，保证金额为 3,500 万元，期限
自 2018 年 11 月 28 日至 2021 年 11 月 28 日（保证期间为主债权发生期间届满之
日起两年）。具体以公司与银行签署的法律文件为准。详见公司 2021 年 4 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《万极科技：关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，（公告编号：2021-020）。
（七）审议《关于续聘会计事务所的议案》

同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。（八）审议《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》

截止 2020 年 12 月 31 日，挂牌公……
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