公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-004

证券代码：833967 证券简称：万极科技 主办券商：华创证券

深圳市万极科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联方 - - - -

销售产品、
商品

接受关联方 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

公司拟向中国银行 30,000,000. 30,000,000.00 -

股份有限公司深圳布吉 00

支行申请银行综合授信

额度累计不超 3,000 万

其他 元。张锋先生、孔新华

女士及全资子公司惠州

市万极新材料科技有限

公司为上述银行贷款提

供 3,000 万元担保。

合计 - 30,000,000. 30,000,000.00 -

公告编号：2024-004

（二） 基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型

张锋 广东省深圳市罗湖区太白路松 自然人

泉山庄 6 栋 507

孔新华 广东省深圳市罗湖区太白路松 自然人

泉山庄 6 栋 507

惠州市万极新材料科技有限公 惠州市大亚湾经济技术开发区 有限责任公司

司 西区科技工业园

1、张锋先生为深圳市万极科技股份有限公司董事长、实际控制人；公司董事及股东之一，持有公司 41.3553%的股份。

2、孔新华女士为深圳市万极科技股份有限公司副董事长、董事；是公司实际控制人之配偶，持有公司 24.1163%的股份。

3、惠州市万极新材料科技有限公司为公司的全资子公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议《关于预计 2024
年度日常性关联交易的议案》。表决结果：关联董事张锋、孔新华、孔新丽回避表决，有表决权的董事人数不足法定人数，该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议，经股东大会审议批准后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司关联方为公司银行贷款及授信提供担保，公司无需向关联方支付对价及其他费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形……
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