公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-007

证券代码：833967 证券简称：万极科技 主办券商：华创证券
深圳市万极科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

鉴于公司的全资子公司惠州市万极新材料科技有限公司因业务发展需要，拟向招商银行申请 500 万元的授信额度，并由母公司深圳市万极科技股份有限公司，实际控制人张锋、孔新华为全资子公司惠州市万极新材料科技有限公司向银行申请授信事宜提供担保。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2025 年 04 月 8 日，深圳市万极科技股份有限公司第四届董事会第五次会议
审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：5票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号》第十四条挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为其他控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，由董事会审议即可，无需提交股东大会审议，但是连续 12 个月累计计算的担保金额超过挂牌

公告编号：2025-007

公司最近一期经审计总资产 30%的担保及公司章程另有规定的除外。

该议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：惠州市万极新材料科技有限公司

成立日期：2009 年 6 月 25 日

住所：惠州大亚湾西区龙盛三路 307 号

注册地址：惠州大亚湾西区龙盛三路 307 号

注册资本：1413.02 万元

主营业务：投资兴办实业；转印材料的研发生产和销售；纸制品的购销售及国内贸易；货物进出口、技术进出口；物业服务。

法定代表人：孔新丽

控股股东：深圳市万极科技股份有限公司

实际控制人：张锋、孔新华，一致行动人为张运翔、深圳市景融股权投资企业（有限合伙）

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：张锋先生是公司股东、公司的董事长；孔新华女士是公司副董事长，为张锋先生的配偶，两人为公司的实际控制人。

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：6,665.55 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：5,870.54 元

2024 年 12 月 31 日净资产：795.01 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：88%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：88%

2024 年 12 月 31 日营业收入：3,491.88 元

公告编号：2025-007

2024 年 12 月 31 日利润总额：226.64 元

2024 年 12 月 31 日净利润：226.64 元

审计情况：：子公司未审计
三、担保协议的主要内容

鉴于公司的全资子公司惠州市万极新材料科技有限公司因业务发展需要，拟向招商银行申请 500 万元的授信额度，并由母公司深圳市万极科技股份有限公司，实际控制人张锋、孔新华为全资子公司惠州市万极新材料科技有限公司向银行申请授信事宜提供担保。预计担保总额度合计不超过人民币 500 万元，占公司最近一期未经审计母公司总资产的 2.38%。
四、董事会意见
（一）担保原因

本次担保额度预计事项充分考虑了公司及子公司日常生产经营运作资金需求，能满足其业务顺利开展，有利于提高公司经营效率，保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的全资子公司及关联方通过担保方式对其提供支持，公司对其经营活动具有控制权。有利于提高其运营能力及盈利水平，保障公司持续、……
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