公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-021

证券代码：833967 证券简称：万极科技 主办券商：华创证券
深圳市万极科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-021

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833967 万极科技 2025 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于任命张亚清为公司第四届

1 √

董事会董事》

原董事王亚东先生因个人原因申请辞去公司董事的职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举张亚清女士担任新任董事，任期与本届董事会剩余任期一致。自股东大会审议通过起生效。

公告编号：2025-021

张亚清，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，匈牙利永久居留权，本科毕业，
2004 年 9 月至 2007 年 7 月就读厦门大学会计学专业；2007 年 7 月至 2009 年 7
月就职比亚迪公司财务部；2009 年 8 月至 2009 年 11 月为自由职业；2009 年 12
月至 2011 年 12 月深圳市博隆兴业投资咨询有限公司担任项目经理；2012 年 1
月至 2016 年 12 月就职中信证券深圳分公司项目经理。2017 年 1 月起为自由职
业。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭 证和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、……
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