公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-020

证券代码：833967 证券简称：万极科技 主办券商：华创证券
深圳市万极科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张锋先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命张亚清为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

原董事王亚东先生因个人原因申请辞去公司董事的职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名张亚清女士担任新任董事，任期与本届董事会剩余任期一致。自股东大会审议通过起生效。

张亚清，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，匈牙利永久居留权，本科毕业，
2004 年 9 月至 2007 年 7 月就读厦门大学会计学专业；2007 年 7 月至 2009 年 7
月就职比亚迪公司财务部；2009 年 8 月至 2009 年 11 月为自由职业；2009 年 12
月至 2011 年 12 月深圳市博隆兴业投资咨询有限公司担任项目经理；2012 年 1
月至 2016 年 12 月就职中信证券深圳分公司项目经理。2017 年 1 月起为自由职
业。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市万极科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司
董事会

公告编号：2025-020

2025 年 7 月 9 日

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