公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-021

证券代码：833967 证券简称：万极科技 主办券商：华创证券
深圳市万极科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市罗湖区清水河一路罗湖投控大厦 1 座 1303、1304 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,774,285 股，占公司有表决权股份总数的 74.2847%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-021

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命张亚清为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

原董事王亚东先生因个人原因申请辞去公司董事的职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名张亚清女士担任新任董事，任期与本届董事会剩余任期一致。自股东大会审议通过起生效。

张亚清，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，匈牙利永久居留权，本科毕业，
2004 年 9 月至 2007 年 7 月就读厦门大学会计学专业；2007 年 7 月至 2009 年 7
月就职比亚迪公司财务部；2009 年 8 月至 2009 年 11 月为自由职业；2009 年 12
月至 2011 年 12 月深圳市博隆兴业投资咨询有限公司担任项目经理；2012 年 1
月至 2016 年 12 月就职中信证券深圳分公司项目经理。2017 年 1 月起为自由职
业。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,774,285 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

称

张亚清 董事 就任 2025-07-24 2025 年第二次临 审议通过

时股东会会议

公告编号：2025-021

四、备查文件

《深圳市万极科技股份有限公司 2025 年第次二次临时股东大会决议》

深圳市万极科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 24 日

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