公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-022

证券代码：833967 证券简称：万极科技 主办券商：华创证券
深圳市万极科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张锋先生

6.会议列席人员：公司董监高

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信接受担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请额度为 2,000 万元的综合授信，期限为一年，将用于公司日常的生产经营及运作，并接受公司实际控制人张

公告编号：2025-022

锋、孔新华及下属子公司惠州市万极新材料科技有限公司连带责任担保、惠州大亚湾西区龙盛三路 307 号（2 号厂房）抵押，预计授信总额度合计不超过人民币2,000 万元，占公司最近一期经审计合并数据净资产的 12.60%。
2.回避表决情况：

本次议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的控股子公司惠州万极新能源材料有限公司因业务发展需要，拟向招商银行申请 500 万元的授信额度，期限 1 年，并由实际控制人张锋、孔新华、深圳市万极科技股份有限公司提供连带责任担保、惠州大亚湾西区龙盛三路 307号（2 号厂房）房产第二顺位抵押。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市万极科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

公告编号：2025-022

深圳市万极科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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