公告日期：2026-04-28

证券代码：833967 证券简称：万极科技 主办券商：华创证券
深圳市万极科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：邝金葵女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会制定了《公司 2025 年年度监事会工作报告》，拟向股东大会作2025 年年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）
2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

为梳理 2025 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等相关规定，结合《2025 年年度审计报告》，编制了《2025 年年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以全面战略规划及 2026 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2026 年年度财务预算报告》。2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

审议续聘任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。
2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
161,904,966.96 元，母公司未分配利润为 48,751,683.14 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为
准。详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《万极科技：2025 年年度权益分派预案公告》，（公告编号：2026-013）
2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年年度财务审计报告的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年年度审计工作由深圳市泓毅会计师事务……
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