公告日期：2018-04-19

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安徽江淮园艺种业股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2018年4月10日，通讯方式。

2、 会议召开时间：2018年4月19日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议主持人：焦伏才

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议由监事会

主席焦伏才召集，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3

人，会议的召集和召开符《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2017年监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容

对《公司2017年监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

《公司2017年年度报告及年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司2017年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2017年度财务审计报告>的议案》

1. 议案内容

对《公司2017年度审计报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（四）审议通过《关于<公司2017年财务决算报告>的议案》

1. 议案内容

对《公司2017年财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《<公司2018年财务预算报告>的议案》

1. 议案内容

对《公司2018年财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2017年度利润分配的预案》

1. 议案内容

为满足公司近期发展所需，同时考虑公司当前资金情况，为实现更大收益蓄力，公司2017年度拟不进行利润分配，将当前利润滚存至下一年度。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于利用自有闲散资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

对《关于利用自有闲散资金购买理财产品的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（八）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

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