公告日期：2018-05-17

证券代码：833969证券简称：江淮园艺 主办券商：国元证券

安徽江淮园艺种业股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：戴祖云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统公司指定

的信息披露平台(www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,定于2018年5月16日召开2017年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共26人，

持有表决权的股份42,429,600股，占公司股份总数的97.45%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2017年董事会工作报告》

1.议案内容

《公司2017年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数42,429,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(二)审议通过《公司2017年监事会工作报告》

1.议案内容

《公司2017年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数42,429,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(三)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

1.议案内容

关于本议案的公告《江淮园艺：2017 年年度报告》（公告号：

2018-005）及《江淮园艺：2017年年度报告摘要》（公告号：2018-006）

已于 2018年4月19日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.cc）。

2.议案表决结果：

同意股数42,429,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(四)审议通过《公司2017年财务决算报告》

1.议案内容

《公司2017年财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数42,429,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(五)审议通过《公司2018年财务预算报告》

1.议案内容

《公司2018年财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数42,429,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(六)审议通过《公司关于 2017年度利润分配的预案》

1.议案内容

关于本议案的公告《江淮园艺：关于2017年度利润分配的预案》

（公告号：2018-007）已于 2018年4月19日披露……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。