公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-010

证券代码：833969 证券简称：江淮园艺 主办券商：国元证券

安徽江淮园艺种业股份有限公司

2017年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月16日9:30

结束时间：2018年5月16日11:30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-010

本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京德恒律师事务所代表律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1.《公司2017年董事会工作报告》

2.《公司2017年监事会工作报告》

3.《公司2017年年度报告及年度报告摘要》；

4.《公司2017年度财务决算报告》；

5.《公司2018年财务预算报告》；

6.《关于2017年度利润分配的预案》；

7.《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股权证书；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股权证书和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 公告编号：2018-010

身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股权证书；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股权证书。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年05月16日 8:30-9:30

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址：安徽省合肥市蜀山新产业园区仰桥路77号

2、联系电话：0551-65357200

3、联系传真：0551-65321964

4、联系人：周阜宣

(二)会议费用：与会股东会议费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《安徽江淮园艺种业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

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