公告日期：2018-12-04

公告编号：2018-022

证券代码：833969 证券简称：江淮园艺 主办券商：国元证券

安徽江淮园艺种业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月3日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以通讯方式发出

5.会议主持人：戴祖云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长戴祖云召集，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

1.议案内容：

安徽江艺天汇农业科技有限责任公司（以下简称“江艺天汇”）为公司控股子公司，注册资本为人民币500万元，实缴人民币400万元，其中公司持股比例

公告编号：2018-022

为80.40%，食汇天下投资有限责任公司（以下简称“食汇天下”）持股比例为19.60%。鉴于食汇天下有意出让其持有的江艺天汇19.60%股权，公司基于对江艺天汇发展的信心，拟以自有资金人民币10.00万元收购食汇天下持有的江艺天汇19.60%股权。收购完成后，公司持有江艺天汇100.00%股权，江艺天汇成为公司全资子公司。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽江淮园艺种业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司

董事会

2018年12月4日

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