
公告日期:2019-04-19
安徽江淮园艺种业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以通讯方式发出
5.会议主持人:戴祖云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议由董事长戴祖云召集,应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人,会议的召集和召开符《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
1.议案内容:
对《公司2018年度总经理工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
对《公司2018年度董事会工作报告》进行审议
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
《公司2018年年度报告及年度报告摘要》,关于本议案的公告《江淮园艺:2018年度报告》(公告编号:2019-004)及《江淮园艺:2018年度报告摘要》(公告编号:2018-005)会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2018年度审计报告》
1.议案内容:
对《公司2018年度审计报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
对《公司2018年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
对《公司2019年度财务预算报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于2018年度利润分配的预案》
1.议案内容:
基于公司2018年良好经营业绩及公司利润状况,让股东能够获得投资带来的回报,董事会拟以截至2018年12月31日公司总股本4,354万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.9元(含税),共计派发现金股利人民币
3,918,600.00元(含税)。关于本议案的公告《江淮园艺:关于2018年度利润分
方信息披露平台。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于利用自有闲散资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为提高公司资金使用效率,获取较好的短期财务投资收益,在不影响公司日常业务正常开展并保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。投资期间自第二届董事会第十次会议审议通过之日起一年有效。关于本议案的公告《江淮园艺:关于利用闲散资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-007)会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
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