公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-003

证券代码：833969 证券简称：江淮园艺 主办券商：国元证券

安徽江淮园艺种业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以通讯方式发出

5.会议主持人：焦伏才

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由监事会主席焦伏才召集，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召开符《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年监事会工作报告》

1.议案内容：

对《公司2018年监事会工作报告》进行审议。

公告编号：2019-003

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

《公司2018年度报告及年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司2018年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的最新规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度审计报告》

1.议案内容：

对《公司2018年度审计报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

公告编号：2019-003

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年财务决算报告》

1.议案内容：

对《公司2018年财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年财务预算报告》

1.议案内容：

对《公司2019年财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配的预案》

1.议案内容：

基于公司2018年良好经营业绩及公司利润状况，让股东能够获得投资带来的回报，董事会拟以截至2018年12月31日公司总股本4,354万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.9元（含税），共计派发现金股利人民币3,918,600.00元（含税）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-003

（七）审议通过《关于利用……
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