公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-015

证券代码：833969 证券简称：江淮园艺 主办券商：国元证券

安徽江淮园艺种业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：戴祖云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,定于2019年5月14日召开2018年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数40,660,000股，占公司有表决权股份总数的93.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司2018年董事会工作报告》

公告编号：2019-015

2.议案表决结果：

同意股数40,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（二）审议通过《公司2018年监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司2018年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数40,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：2018年年度报告（更正后）》（公告号：2019-011）及《江淮园艺：2018年年度报告摘要（更正后）》（公告号：2019-012）已于2019年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）

2.议案表决结果：

同意股数40,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司2018年财务决算报告》

1.议案内容：

《公司2018年财务决算报告》

公告编号：2019-015

2.议案表决结果：

同意股数40,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司2019年财务预算报告》

1.议案内容：

《公司2019年财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数40,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《公司关于2……
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