公告日期：2020-04-22

证券代码：833969 证券简称：江淮园艺 主办券商：国元证券
安徽江淮园艺种业股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 22 日第二届董事会第十四次会议审议通过，尚
需提交股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽江淮园艺种业股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司行为，保证股东大会合法行使权力，科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《安徽江淮园艺种业股份有限公司章程》等相关规定，制订本议事规则。

第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》和《安徽江淮园艺种业股份有限公司章程》的规定对重大事项进行决策。

第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准公司章程第三十八条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售资产达到或超过公司最近一期经审计总资产 20%的事项；

（十四）审议单项投资或 12 个月累计金额达到或超过公司最近一期经审计的净资产 30%以上的对外投资、委托理财事项；

（十五）审议超过最近一期经审计净资产 30%以上的公司资产抵押事项；
（十六）审议批准增加资本所筹资金用途事项；

（十七）审议股权激励计划；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度结束之后的六个月之内举行。

第五条 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算，且在股东大会决议公告前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。。

第六条 年度股东大会和应股东或监事会的要求和提议召开的临时股东大
会，应当采用现场开会的方式召开；股东大会审议下列事项时，不得采用网络表决方式：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）发行公司债券；

（三）公司的分立、合并、解散和清算；

（四）公司章程的修改；

（五）利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）董事会和监事会成员的任免；

（七）变更募集资金投向；

（八）需股东大会审议的关联交易；

（九）需股东大会审议的收购或出售资产事项；

（十）公司章程规定的不得通讯表决的其他事项。

第二章 股东大会召集与通知

第七条 公司召开股东大会，董事会或其他召集人应当在年度股东大会召开20 日前、临时股东大会召开 15 日前以以公告、专人送达、邮寄、传真的方式通知各股东。

第八条 股东大会的通知中包括下列内容：

(一)会议的时间、地点和会议期限；

(二)提交会议审议的事项和提案；

(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；
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