公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-021

证券代码：833969 证券简称：江淮园艺 主办券商：国元证券
安徽江淮园艺种业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴祖云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,定于2019年6月6日召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数39,752,000股，占公司有表决权股份总数的91.30%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司2019年5月22日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息

公告编号：2019-021

披露平台（www.neeq.com.cn）的《江淮园艺：关于申请银行贷款暨偶发性关联交易公告》（公告号：2019-019）。
2.议案表决结果：

同意股数14,879,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

此议案涉及关联事项，关联股东合肥江淮园艺研究所（普通合伙）持有13,192,960股回避表决，占公司股份总额的30.30%；关联股东戴祖云持有11,680,000股回避表决，占公司股份总额的26.83%。
三、备查文件目录
《安徽江淮园艺种业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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