公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-026

证券代码：833971 证券简称：四新科技 主办券商：海通证券
江苏四新科技应用研究所股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了规范江苏四新科技应用研究所股份有限公司董事
会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏四新科技应用研究所股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。

第二条 公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的
常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。

第三条 公司董事会由不少于五名董事组成，设董事长一名。
第四条 董事会董事由股东委派产生，董事长由公司董事担任。
董事长为公司的法定代表人。

第二章 董事会的职权与义务

第五条 根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：
（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东决定；

（三）决定公司经营计划和投资方案；

（四）制定公司年度财务预算、决算方案；

（五）制定公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制定公司增加或减少注册资本的方案；

公告编号：2019-026

（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司管理机构的设置；

（九）聘任或解聘公司总经理，并根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬等事项；
（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；

（十二）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案；

（十三）制定《公司章程》的修改方案；

（十四）听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、法规或者《公司章程》规定以及股东授予的其他职权。

第六条 董事会承担以下义务：

（一）向股东报告公司生产经营情况；

（二）承担向股东和监事会提供查阅所需资料的义务。

第七条 审批权限的划分：

（一）投资权限。【500】万元（含）人民币以内的投资由公司总经理决定。超过【500】万元且不超过最近经审计净资产总额百分之三十的投资由董事会决定。重大投资项目由董事会研究后报股东批准。

（二）收购或出售资产。

1.被收购、出售资产的总额（按最近一期经审计的财务报表或评

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估报告）占公司最近经审计总资产的百分之十以上；

2.与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占公司最近经审计净利润的百分之十以上；
3.收购、出售资产时，其应付、应收金额超过公司最近经审计净资产总额的百分之十以上。

符合上述标准之一的经董事会批准，相对数字占百分之五十以上的经股东批准。

（三）关联交易。

公司与关联法人或关联自然人签署的一次性协议或连续 12 个月
内签署的不同协议，所涉及的金额为【3000】万元以下（不含 3000万元），由董事会批准；【3000】万元以上（含 3000 万元）由股东会批准。

（四）重要合同。公司资产抵押、借贷、为其他公司提供担保（不超过最近一期经审计净资产的 20%）等事项由董事会批准。

（五）提取资产减值准备和损失处理。核销和计提资产减值准备金额低于公司最近经审计净资产总额百分之十的由董事会批准；超过公司最近经审计净资产总额百分之十以上或涉及关联交易的应向股东报告。

第三章 董事会会议

第八条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不
能履行职务时，可书面委托其他董事召集和主持。委托时，应当出具委托书，并列举出授权范围。

公……
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