公告日期：2019-05-21

证券代码：833971 证券简称：四新科技 主办券商：海通证券

江苏四新科技应用研究所股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹治平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏四新科技应用研究所股份有限公司召开本次股东大会会议是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份

总数35,239,000股，占公司有表决权股份总数的98.95%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数35,239,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二） 审议通过《关于公司2018年度报告及报告摘要议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/www.neeq.com.cn的《2018年年度报告》（编号：2019-007）和《2018年年度报告摘要》（编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数35,239,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实际情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数35,239,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司2018年度的实际经营情况，公司对2019年工作进行了框架性安排，拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数35,239,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（五） 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/www.neeq.com.cn的《关于追认偶发性关联交易公告》（编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数5,239,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

参会股东中，曹添、曹治平、南京聚汇通达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）涉及关联关系，回避表决，回避股数30,000,000股。（六） 审议通过《关于公司2018年度重要会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/www.neeq.com.cn的《会计政策变更公告》（编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数35,239,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本……
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