公告日期：2022-07-18

公告编号：2022-049

证券代码：833972 证券简称：司南导航 主办券商：申万宏源承销保荐
上海司南卫星导航技术股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

经公司总经理提名，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任段亚龙先生、王立端先生为公司副总经理、任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

聘任段亚龙先生为公司分管（国内销售）的副总经理，任职期限至第三届董事会届
满止，自 2022 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王立端先生为公司分管（产业研究院）的副总经理，任职期限至第三届董事会
届满止，自 2022 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为满足公司经营发展的需要，保障公司业务持续、健康发展，根据《公司法》《公司章程》相关规定，聘任段亚龙先生、王立端先生为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

段亚龙，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师。2009 年 7 月至 2012 年 4 月任上海华测导航技术有限公司系统集成工程师；2012
年 5 月至 2014 年 12 月任上海司南卫星导航技术有限公司地理信息部经理；2015 年 1
月至 2015 年 6 月任上海司南卫星导航技术有限公司测量部总监；2015 年 7 月至今，历
任上海司南卫星导航技术股份有限公司测量部总监、导航部总监、国内销售部总监。
王立端，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
高级工程师。2010 年 7 月至 2013 年 5 月，任中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计

公告编号：2022-049

研究院航电部工程师；2013 年 6 月至 2014 年 9 月，任上海司南卫星导航技术有限公司
研发一部高级工程师；2014 年 9 月至 2015 年 6 月，任上海司南卫星导航技术有限公司
市场部总监；2015 年 7 月至今，历任上海司南卫星导航技术股份有限公司市场部总监、研发中心副主任、副总工、研发中心主任兼任基础研发部总监、产业研究院院长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任段亚龙先生、王立端先生为公司副总经理，是基于完善公司治理的需要，符合公司战略发展规划及实际发展的需要，将对公司日常经营活动与管理产生积极影响。
三、独立董事意见

经审阅副总经理的履历及相关资料，我们认为副总经理人选符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件，不属于失信联合惩戒对象，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》。
四、备查文件

《第三届董事会第九次会议决议》

上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 18 日

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