公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-052

证券代码：833972 证券简称：司南导航 主办券商：申万宏源承销保荐
上海司南卫星导航技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以邮件、通讯方式
发出

5.会议主持人：公司董事长王永泉先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事战兴群、邹桂如因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》

公告编号：2022-052

1.议案内容：

公司编制了《2022 年半年度报告》，内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在
全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-054）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法规规定，董事会对 2020 年第一次股票定向发行的募集资金使用情况进行了专项核查。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第十次会议决议》。

上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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