公告日期：2022-06-13

公告编号：2022-043

证券代码：833972 证券简称：司南导航 主办券商：申万宏源承销保荐
上海司南卫星导航技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长王永泉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,582,591 股，占公司有表决权股份总数的 72.0347%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2022-043

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资
金拟投资项目的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金拟投资项目的公告》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：

同意股数33,582,591 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案 比例 票 比例 票 比例
序号 名称 票数

（%） 数 （%） 数 （%）

《关于变更公司首次公

（一） 开发行人民币普通股（A 230,722 100% 0 0% 0 0%
股）股票募集资金拟投

资项目的议案》

三、律师见证情况

公告编号：2022-043

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：裴振宇、林劼
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录

（一）《2022 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《2022 年第二次临时股东大会记录》；

（三）《2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
……
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