公告日期：2026-04-14

公告编号：2026-004

证券代码：833976 证券简称：新游网络 主办券商：国金证券
厦门新游网络股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：肖永周
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于报出 2025 年审计报告的议案》
1. 议案内容：

同意对外报出 2025 年审计报告。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-004

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《<2025 年年度报告>及摘要》
1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告及年报摘要内容。该议案具体内容详见公司 2026 年 4
月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《厦门新游网络股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

监事会 2025 年度尽责履职情况。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司 2025 年财务状况、2025 年度主要业绩指标完成情况。

公告编号：2026-004

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

公司 2026 年度财务预算（包括营收预算、利润预算）的情况。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司 2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年4月14日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2026-004

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3……
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